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        规定从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,依法配合国务院有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。同时充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用,借助自律组织的力量,促使从业机构强化内控建设。《管理办法》要求,从业机构应当建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。从业机构应即遵循风险为本方法,依法依规制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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